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洗钱罪的数额是如何定的

www.nikiwae.com 2024-11-06 刑事辩护

1、洗钱罪的数额是如何定的

关于洗钱罪数额的确定,不可以仅仅依据实质发生的涉案金额作出判断,还需结合多个重点性原因进行综合剖析。洗钱罪所带来的负面效应,主要体目前它对国内金融管理体系与正常司法程序稳定运行所产生的紧急冲击与损害。在法律适用过程中,法院对于洗钱罪的量刑标准的把握,将会全方位地考察洗钱行为的次数、方法、牵涉到的资金的来源及去向、由此引发的不好的后果等海量层面的信息。譬如,假如某些被告人推行了不只一次的洗钱行为,尽管每一块案件所涉及的金额偏小,但仍大概被断定构成犯罪且情节紧急。

除此之外,假如洗钱行为所致使的直接经济损失相当巨大或者对金融市场秩序产生了极为恶劣的影响,这也意味着加强对罪犯惩罚力度的必要性。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有以下行为之一的,没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过汇款或者其他支付结算方法转移资金的;

(四)外贸转移资产的;

(五)以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,根据前款的规定处罚。

2、洗钱罪的数额判刑标准

依据国内有关法律规定,洗钱犯罪既是行为犯亦是非结果犯,只须行为人确有推行洗钱之实,便应承受刑事法律责任。

若洗钱数额达到法定紧急程度,即超越50万元人民币者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的惩罚,并需承担洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,没收推行以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节紧急的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)帮助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方法帮助资金转移的;

(四)帮助将资金汇往境外的;

(五)以其他办法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员,根据前款的规定处罚。

3、洗钱罪的数额特别巨大是多大

关于"洗钱罪数额特别巨大"这一特定标准,国内现行法律尚未作出明确界定。一般意义上讲,这一表述旨在强调所涉洗钱行为的金额规模之巨和情节之紧急。在司法实践中,针对洗钱罪的量刑标准总是取决于所犯罪行的紧急性程度。尽管数额特别巨大常常被视为法官在量刑过程中所要考量的重点要点,然而却并不是唯一决定性原因。其他可能对量刑产生影响的原因还包含:洗钱行为所使用的手法、推行次数与所引发的实质后果等方面。法官将依据具体案情,综合各方面原因进行权衡与判断,以确定是不是符合"数额特别巨大"的认定标准。若你对此类法律问题有所关注,大家强烈建议你寻求专业律师的建议,以便获得更为精确的法律建议。

洗钱罪数额断定需综合考虑涉案金额、次数、方法、资金流向及后果等。其风险冲击金融管理和司法稳定。法院量刑全方位评估,多次小额洗钱亦可能重判。经济损失大或扰乱市场秩序者,将受更严厉惩处。

Tags: 刑事辩护 刑事犯罪辩护

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